El abogado Óscar Tuma anunció que prepara una denuncia penal en representación de ahorristas de Ueno Bank. La presentación buscará esclarecer las decisiones, operaciones y posibles omisiones que llevaron a la situación de la entidad, e incluirá pedidos de investigación sobre la conducción del banco, la supervisión del BCP y los controles externos.

El caso Ueno suma un anuncio de acción penal. El abogado Óscar Tuma confirmó que trabaja con su equipo jurídico en una denuncia contra quienes resulten responsables de los hechos que desembocaron en la crisis del banco.

El anuncio se produce tras el inicio del procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insuficiencia de solvencia. La medida profundizó la preocupación de los depositantes, que reclaman información sobre el destino y la recuperación de sus ahorros.

Tuma planteó que la investigación deberá abarcar toda la cadena de decisiones y controles, para determinar quiénes intervinieron, qué información tenían y cómo actuaron dentro de sus respectivas funciones.

En cuanto a la conducción del banco, mencionó a Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Federico Cofman y Miguel Ángel Almada Frutos, además de otros directivos y ejecutivos que hayan participado en las operaciones que serán objeto de revisión.

El abogado también anunció que solicitará examinar la actuación de Carlos Carvallo, Holger Insfrán y Chiara Antonella Renna Pereira, así como las decisiones del directorio del BCP. El propósito será esclarecer cuándo recibieron información sobre las observaciones a la entidad y qué medidas adoptaron.

El planteamiento alcanzará igualmente al trabajo de PwC y a las evaluaciones de Solventa & Riskmétrica, FIX SCR y Fitch Ratings. La representación de los ahorristas buscará determinar qué documentación analizaron, qué riesgos identificaron y cómo comunicaron sus conclusiones.

Otro eje será la revisión de las empresas participantes en las operaciones, sus representantes, los beneficiarios y el destino efectivo de los fondos.

Tuma sostuvo que la denuncia se sustentará en hechos y documentación, y que solicitará la preservación de las pruebas. Corresponderá al Ministerio Público determinar si existieron hechos punibles y establecer las responsabilidades individuales que pudieran surgir.

En paralelo, el equipo jurídico trabajará en la protección de los derechos de sus clientes, incluidos quienes poseen certificados de depósito de ahorro (CDA) con vencimiento en 2028. También buscará esclarecer el tratamiento de esos depósitos y de los saldos que excedan la garantía.

Por el momento, el anuncio corresponde a una denuncia en preparación. La mención de personas y entidades en el planteamiento no supone que tengan responsabilidad penal acreditada.